本公司全体董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　公司全资子公司新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶”）拟向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过10,000万元的一年期综合授信额度，并由公司提供金额不超过10,000万元连带责任，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金及实现债权相关费用等款项。2018年5月10日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供的议案》，董事会同意公司为常州新纶本次申请授信提供。就上述事项，董事会授权公司董事长或总裁在本次董事会通过之日起1年内，负责与金融机构确定具体事项并签订合同文件。

　　由于授信以及合同尚未签署，实际发生金额和期限以签署合同为准，公司将在后续定期报告或公告中披露。

　　经营范围：铝板的制造、销售；补强板、电源板和机蕊模组材料的销售；新型材料及其衍生产品的研发，聚酯薄膜材料销售；光学胶带、高净化胶带、高净化保护膜、散热膜的制造；先进高材料、高性能复合材料、前沿新材料及其制品的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外；功能性薄膜、改性塑料、碳类材料及其它材料制品的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务状况：2017年12月31日，常州新纶总资产136,923.55万元，负债总额78,976.91万元，净资产57,946.64 万元；2017年实现营业收入78,846.29万元，净利润13,109.34万元（经审计）。

　　以上计划是公司、常州新纶与银行初步协商后制订的预案，具体金额、条件以正式签署的协议为准。四、董事会意见常州新纶是国家高新技术企业，是公司实施常州功能材料产业一期项目的投资主体，该公司11条精密涂布线年四季度投产，主要生产光学胶带、高净化胶带及高净化保护膜。投产至今，该公司自主设计开发的保护膜、胶带类产品先后被三星、苹果、信利、TCL、OPPO等公司选用，品质可达日、韩同类进口产品标准。为推动该项目全面扩产，进一步产能和经营效益，常州新纶向江苏银行股份有限公司常州武进支行申请总额度不超过10,000万元的一年期综合授信额度，以满足日常生产经营的资金需求，公司为该授信提供连带责任。公司对其提供符合公司战略发展，符合相关法律法规等有关要求。本次为公司向全资子公司提供的，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可控范围内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，并可直接分享该全资子公司的经营，符合公司和全体股东的利益。五、董事的意见董事认为：公司拟为全资子公司常州新纶提供申请银行综合授信所需总额合计不超过10,000万元的连带责任，主要是为满足常州新纶业务发展需要，提高其资金流动性，为其提供的财务风险处于公司可控范围内。上述事项符合相关法律法规以及《公司章程》中的，其决策程序、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害公司中小股东利益，不存在与中国证券监督管理委员会相关以及《公司章程》相的情况。公司董事同意公司为常州新纶申请银行授信提供。六、累计对外额度截至本公告日，公司及子公司与子公司、孙公司之间累计已审批生效的额度为不超过16.1亿元（含本次董事会批准的额度），占2017年12月31日经审计净资产的48.30%；实际已发生总额7.06亿元，占2017年12月31日经审计净资产的21.18%。公司及子公司均无逾期对外、无涉及诉讼的对外、无因被判决败诉而应承担损失的情形。七、备查文件1、第四届董事会第二十九次会议决议；2、董事意见。特此公告。深圳市新纶科技股份有限公司董 事 会二〇一八年五月十一日mxbd-200

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