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　　金鸿能源(000669)的重要事项提示☆公司大事☆ ◇000669 金鸿能源 更新日期：2013-09-04◇ 【2013-09-05】 刊登2013年第二次临时股东大会决议公告 金鸿能源2013年第二次临时股东大会决议公告 金鸿能源2013年第二次临时股东大会于2013年9月4日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改

　　的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》。【2013-09-04】 召开股东大会 金鸿能源于2013-09-04召开股东大会。【2013-08-29】 刊登子公司发行短期融资券公告 金鸿能源子公司发行短期融资券公告 近日，金鸿能源全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司发行了2013年度第一期短期融资券，实际发行总额为2亿元，现将发行情况予以公告。 短期融资券名称 中油金鸿2013年度第一期短期融资券 短期融资券简称 13金鸿CP001 短期融资券代码 0 短期融资券期限 365天 计息方式 到期一次还本付息 起息日 2013年8月27日 实际发行总额 2亿元 计划发行总额 2亿元 发行价格 100元/百元 票面利率 8.20%（发行日一年期SHIBOR+3.8000%） 主承销商 中国民生银行股份有限公司【2013-08-21】 刊登子公司签订宿迁天然气项目投资协议公告 金鸿能源子公司签订宿迁天然气项目投资协议公告 中油金鸿华东投资管理有限公司（“乙方”，为金鸿能源全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司）近日与苏州宿迁工业园区管理委员会（“甲方”）及中龙建电力建设股份有限公司（“丙方”）签署了《宿迁天然气项目投资协议》，就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向。该项目总投资约10亿元人民币。【2013-08-19】 公布2013年半年报 金鸿能源公布2013年半年报：基本每股收益0.5569元，稀释每股收益0.5569元，基本每股收益(扣除)0.5565元，每股净资产7.1172元，摊薄净资产收益率7.8241%，加权净资产收益率8.14%；营业收入.08元，归属于母公司所有者净利润.94元，扣除非经常性损益后净利润.40元，归属于母公司股东权益.56元。 预计2013年1月1日至2013年9月30日归属于上市公司的股东净利润为盈利：22，500万元至23，500万元；同比增长4，100.07%至4，277.85%。 业绩变动原因说明 公司重大资产重组于2012年12月14日完成，资产交割日期为2012年10月31日，交割完成后，公司主营业务发生变化。公司2013年三季度业绩与上年同期不具有可比性。 第七届董事会2013年第五次会议决议公告 审议通过了如下议案： 一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》的议案 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）不再负责公司2013年度的审计工作。公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年度审计服务，审计费为130万元。同意将该议案提交公司2013年度第二次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》 同意于2013年9月4日召开公司2013年度第二次临时股东大会。【2013-08-16】 刊登子公司与临湘市工业园区管理委员会签订战略合作框架协议公告，今日复牌 金鸿能源子公司与临湘市工业园区管理委员会签订战略合作框架协议公告 中油金鸿华东投资管理有限公司（为金鸿能源全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司）近日与临湘市工业园区管理委员会签署了《战略合作框架协议》，就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成了合作意向。 项目总投资约6亿元人民币。【2013-08-15】 报道了公司尚未披露的有关信息，上午开市起临时停牌 金鸿能源自2013年8月15日开市起临时停牌 因报道了中油金鸿能源投资股份有限公司尚未披露的有关信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的，经公司申请，本所将于2013年8月15日开市起对公司股票（证券简称：金鸿能源，证券代码：000669）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。【2013-06-22】 刊登举办2012年度业绩网上说明会公告 金鸿能源举办2012年度业绩网上说明会公告 金鸿能源定于2013年6月26日下午15:00--17:00举办2012年度报告业绩说明会。现将有关事项公告如下: 本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 参与互动交流并可以同步观看现场视频直播。【2013-06-15】 刊登股份质押公告 金鸿能源股份质押公告 金鸿能源于2013年6月14日接获股东中讯新技术有限公司通知，中讯将所持有的公司限售流通股422.9万股、无限售流通股144.1万股，合计567万股质押给新时代信托股份有限公司。本次股权质押登记手续已办理完毕。质押期限自2013年6月7日至质权人申请解除为止。 截止本公告日，中讯持有本公司股份总数为16，276，016股，占本公司总股份数（269，027，887股）的6.05%，其中累计用于质押的股份数为16，270，000股，质押股份占本公司总股份数的6.048％。【2013-05-13】 刊登变更公司名称、证券简称公告 领先科技变更公司名称、证券简称公告 领先科技第七届董事会2012年第九次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司日前获得了省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“领先科技发展股份有限公司”变更为“中油金鸿能源投资股份有限公司”，英文名为PetroChina Jinhong Energy Investment Co.，Ltd.。同时公司证券简称变更为“金鸿能源” 经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2013年5月13日起发生变更，证券简称变更为“金鸿能源”，公司证券代码000669保持不变。 工商登记变更完成的公告 2013年5月9日，经省工商行政管理局核准，公司完成了工商变更登记，取得省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。营业执照登记事项如下： 一、 名称： 中油金鸿能源投资股份有限公司 二、 注册号： 三、 住所： 市高新区恒山西108号 四、 代表人姓名： 陈义和 五、 注册资本： 269，027，887元 人民币 六、 实收资本： 269，027，887元 人民币 七、 公司类型： 股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%） 八、 经营范围：能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产（凭环经营）、销售； 日用百货、化工产品（不含化学品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。【2013-05-04】 刊登2012年年度报告补充公告 领先科技2012年年度报告补充公告 领先科技于2013年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司2012年年度报告全文及其摘要，现就公司2012年年度报告中部分事项做补充披露。 （如需了解详情请查看公告全文）【2013-04-22】 公布2013年第一季报 领先科技公布2013年第一季报：基本每股收益0.2519元，稀释每股收益0.2519元，每股净资产6.8122元，摊薄净资产收益率3.6971%，加权净资产收益率3.77%；营业收入.90元，归属于母公司所有者净利润.84元，扣除非经常性损益后净利润.04元，归属于母公司股东权益.46元。 第七届董事会2013年第四次会议决议公告 1、审议通过了《2013年一季度报告全文及正文的议案》 2、审议通过了《关于调整公司内控实施方案的议案》 预计2013年1-6月归属于上市公司的净利润为14，000万元-15，000万元，增减变动幅度为3，404.69%-3，640.74%。 业绩预告的说明： 公司重大资产重组于2012年12月14日完成，资产交割日期为2012年10月31日，交割完成后，公司主营业务发生变化。公司2013年半年度业绩与上年同期不具有可比性。【2013-04-11】 刊登2013年第一季度业绩预告 领先科技2012年年度报告更正公告 领先科技于2013年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司2012年年度报告全文及其摘要，由于公司工作人员的疏忽，导致年报信息披露不准确，现对公司2012年年度报告中部分事项予以更正。 2013年第一季度业绩预告 领先科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利6，500万元-7，000万元，实现扭亏为盈。 业绩变动原因说明 公司重大资产重组于2012年12月14日完成，资产交割日期为2012年10月31日，交割完成后，公司主营业务发生变化。公司2013年一季度业绩与上年同期不具有可比性。【2013-03-30】 刊登子公司与华菱星马、常宁签订合作框架协议公告 领先科技子公司与华菱星马、常宁签订合作框架协议公告 领先科技全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司于2013年3月28日分别与华菱星马汽车(集团)股份有限公司、常宁市人民签署了《战略合作框架协议》、《天然气陶瓷建材一体化工业园项目合作协议书》，分别就LNG重型汽车项目、常宁陶瓷工业园基础设施建设事宜达成了合作意向。现就具体内容予以公告。【2013-03-27】 刊登2012年度股东大会决议公告 领先科技2012年度股东大会决议公告 领先科技2012年度股东大会于2013年3月26日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》等议案。 第七届监事会2013年第二次会议决议公告 公司第七届监事会2013年第二次会议于2013年3月26日召开，审议通过《关于选举赵庆为公司第七届监事会的议案》。【2013-03-26】 召开股东大会 领先科技于2013-03-26召开股东大会。【2013-03-19】 刊登2012年度股东大会地址变更公告 领先科技2012年度股东大会地址变更公告 领先科技已于2013年3月6日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。本次会议原定于2013年3月26日上午9：30在市东城区安德甲10号1号楼饭店举行，因预计参会人数较多，原定会议场地容量不足，为确保本次股东大会顺利召开，公司决定将会议地址变更为：市东城区鼓楼外大街19号歌华开元大酒店2楼贵宾厅。有关本次股东大会的时间、审议的各项议案及其他事项不变。【2013-03-08】 刊登民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组之持续督导报告（2012年度）公告 领先科技民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组之持续督导报告（2012年度）公告 领先科技现发布民生证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组之持续督导报告（2012年度）。【2013-03-06】 公布2012年年度报告 领先科技公布2012年年度报告：基本每股收益1.4784元，稀释每股收益1.4784元，基本每股收益(扣除)1.461元，每股净资产6.5603元，摊薄净资产收益率15.4327%，加权净资产收益率16.62%；营业收入.79元，归属于母公司所有者净利润.98元，扣除非经常性损益后净利润.43元，归属于母公司股东权益.62元。 董监事会决议公告 1、审议通过《2012年年度报告正文及摘要》 2、审议通过《公司2012年度利润分配方案的议案》 鉴于母公司未分配利润为负数，本年度不做现金股利分配、不送红股也不进行资本公积转增股本。 3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度财务报告审计工作，聘期1年。 4、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》 领先科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司因日常生产经营及运营管理的需要，与国能房地产开发有限公司（以下简称“国能”）、衡阳国能臵业有限公司（以下简称“衡阳国能”）、市京龙防腐工程有限公司（以下简称“京龙防腐”），存在接受关联方提供劳务的关联交易。预计2013年度发生关联交易不超过10，705万元。 5、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信及授权的议案》 2013年度拟计划在总额度11.9亿元人民币之内向银行申请综合授信。 截止公告日，本公司及控股子公司无对外及无逾期情形，不存在涉及诉讼的金额及因被判决败诉而承担的损失金额。 6、审议通过《关于中油金鸿华北投资管理有限公司、中油金鸿华东投资管理有限公司投资设立子公司的议案》 （1）对外投资事项一：中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投管”，为领先科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司）与景国飞拟注册成立怀来县金鸿天然气有限公司。 华北投管以自有资金出资900万元，占注册资本的60%，景国飞以项目建设用地土地使用权出资600万元，占注册资本的40%。 （2）对外投资事项二：中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东投管”，为公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司）拟对泰安市汶泰燃气有限公司进行增资。 华东投管以自有资金550万元增资泰安市汶泰燃气有限公司，增资后占注册资本的55%，原股东新新增出资250万元，合计出资450万元，占注册资本的45%。 7、审议通过《关于成立分公司的议案》 同意在注册成立分公司，该分公司为领先科技发展股份有限公司在的非法人分支机构。 8、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》 同意于2013年3月26日召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度利润分配方案的议案》等事项。【2013-02-28】 刊登股权解押、再质押公告 领先科技股权解押、再质押公告 领先科技于2013年2月26日接获股东中讯新技术有限公司通知，中讯2012年2月27日质押给中原信托有限公司的公司限售流通股14，829，052股，已于2013年2月26日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。 同日，中讯将所持有的公司限售流通股10，600，000股质押给中原信托有限公司。本次股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2013年2月26日至质权人申请解除为止。【2013-02-07】 刊登关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的公告 领先科技第七届董事会2013年第二次会议决议公告 领先科技第七届董事会2013年第二次会议于2013年2月6日召开，审议通过以下议案： 一、《关于中油金鸿华北投资管理有限公司投资设立子公司的议案》 1：中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北投管”，为公司的全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司，华北投管以自有资金1，000万元出资设立万全县金鸿燃气有限公司，占其注册资本100%。 华北投管以自有资金1，000万元出资设立榆林中油金鸿液化天然气有限公司，占其注册资本100%。 华北投管以自有资金1，000万元出资设立榆树市金鸿燃气有限公司，占其注册资本100%。 二、《关于中油金鸿华南投资管理有限公司投资设立子公司的议案》 中油金鸿华南投资管理有限公司（以下简称“华南投管”，为公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司），华南投管以自有资金1，000万元出资设立衡阳市金鸿清洁能源有限公司，占其注册资本100%。【2013-01-31】 刊登股份质押公告 领先科技股份质押公告 领先科技收到公司第一大股东新能国际投资有限公司通知，新能国际投资有限公司将其持有的公司限售股6，900万股（占公司总股本的25.648%）质押给国际信托有限公司，质押期限从2013年1月25日至质权人申请解除为止；上述质押已于2013年1月25日办理了质押登记手续。 截至2013年1月30日，公司第一大股东新能国际投资有限公司持有本公司限售股69，009，857股（占公司总股本的25.652%），其中质押6，900万股（占公司总股本的25.648%）。【2013-01-19】 刊登2013年第一次临时股东大会会议决议公告 领先科技2013年第一次临时股东大会会议决议公告 领先科技2013年第一次临时股东大会于2013年1月18日召开，审议《关于选举赵庆为公司第七届监事会监事的议案》，该议案表决无效；审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于选举李宇航先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于选举梁秉聪先生为公司第七届董事会董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于建立公司内部控制相关制度的议案》等议案。【2013-01-18】 召开股东大会 领先科技于2013-01-18召开股东大会。【2013-01-14】 自今日起撤销公司股票交易的退市风险警示，日涨跌幅由5%变为10%，今日复牌 领先科技自今日起撤销公司股票交易的退市风险警示，日涨跌幅由5%变为10% 经ST领先第七届董事会2013年第一次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。经深圳证券交易所审核批准，公司股票于2013年1月11日继续停牌一天，自2013年1月14日起撤销公司股票交易的退市风险警示。公司证券简称由“ST领先”变更为“领先科技”，证券代码不变，仍为000669，日涨跌幅由5%变为10%。【2013-01-11】 刊登2012年度业绩预告修正公告，停牌一天 ST领先2012年度业绩预告修正公告 ST领先修正后的业绩预告：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润约2.703亿元-2.796亿元。 业绩修正原因说明：公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易于2012年10月31日获得中国证监会核准（证监许可【2012】1394号），公司随即对重组方案进行了实施并完成。公司本次重大资产重组非公开发行新增股份176，522，887股，上市日期为2012年12月14日，非公开发行完成后公司总股本为269，027，887股。本次重大资产重组的资产交割日期为2012年10月31日，交割完成后，公司主营业务发生变化，故公司业绩扭亏为盈，大幅上升，公司2012年业绩与上年同期不具有可比性。 关于撤销退市风险警示的提示 公司2010年、2011 年连续两年亏损，自2012年3月20日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施“退市风险警示”。 经ST领先第七届董事会2013年第一次会议审议批准，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。经深圳证券交易所审核批准，公司股票于2013年1月11日继续停牌一天，自2013年1月14日起撤销公司股票交易的退市风险警示。公司证券简称由“ST领先”变更为“领先科技”，证券代码不变，仍为000669，日涨跌幅由5%变为10％。 董事会决议公告 一、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》 二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。每股面值为人民币 1.00 元。 （2）发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后六个月内择机发行。 （3）发行数量 本次非公开发行股票数量为不超过7，200万股（含7，200万股）。在上述范围内，由本公司董事会根据股东大会的授权并结合发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 （4）定价基准日 本次非公开发行股票的定价基准日为本公司第七届董事会2013年第一次会议决议公告日。 （5）定价方式或价格区间 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于24.84元/股。 （6）限售期 特定投资者认购本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。 （7）发行对象和认购方式 发行对象为符合中国证监会的证券投资基金管理公司（以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等合计不超过10家符合相关法律法规的特定对象，特定对象均以现金认购。最终发行对象将在公司取得本次非公开发行股票核准批文后由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。 （8）上市地点 本次非公开发行的股票于限售期满后，将在深圳证券交易所上市交易。 （9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排 （10）本次非公开发行股票决议的有效期限 本次非公开发行股票决议的有效期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月。 （11）本次发行募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过179，000万元，扣除发行费用后不超过174，906万元，全部用于以下项目：衡阳-常宁长输管线项目；应县-输气管道支线工程项目；市宣化区天然气利用工程项目；枣强县天然气利用工程项目等项目。 四、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 五、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 七、7、审议通过《关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的议案》 本次非公开发行相关的议案需提交公司股东大会审议，由于本次非公开发行涉及的前次募集资金使用情况尚需具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告，召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的日期尚不确定，本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会，待相关工作完成后另行通知召开股东大会。【2012-12-31】 刊登临时停牌及关于变更公司名称的公告，今起停牌 ST领先临时停牌公告 ST领先正在筹划非公开发行股票事项，为了投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关，经公司申请，公司股票（证券简称：ST领先，证券代码：000669）自2012年12月31日开市起临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。 董监事会决议公告 一、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完毕，本公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更。为了适应公司发展的需要，拟将公司经营范围变更为“企业自有资金对外投资；能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；日用百货、化工产品（不含化学品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁”。 公司将向有关工商行政主管部门提交相关变更工商登记申请材料，最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准。 二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 本公司注册资本由原来的人民币玖仟贰佰伍拾万伍仟元整（￥92，505，000.00）变更为人民币贰亿陆仟玖佰零贰万柒仟捌佰捌拾柒元整（￥269，027，887.00）。 三、审议通过《关于变更公司名称的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完毕，本公司的资产、主营业务及股权结构等全面发生变更。为了适应公司发展的需要，拟将公司名称变更为“中油金鸿能源投资股份有限公司”。 四、审议通过《关于提名李宇航先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 公司董事会于2012年12月21日收到董事王磊先生、董事焦玉文先生的辞职申请，辞职自公司董事会收到申请时生效，王磊先生担任中油金鸿华北投资管理有限公司总经理不变，焦玉文先生担任董事会秘书职位不变。 五、审议通过《关于提名梁秉聪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》 公司董事会同意提名梁秉聪先生为公司第七届董事会董事候选人。 六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 七、审议通过《关于授权公司董事会办理工商变更登记或备案事宜的议案》 八、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会于2013年12月21日收到副总经理沈启华先生、财务负责人杜立营女士的辞职申请，辞职自公司董事会收到申请时生效，沈启华先生、杜立营女士的工作公司将另行安排。 经公司董事长提名，拟聘任杨英忠先生、何雷先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。拟聘任禹广慧先生为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。拟聘任宣丽萍女士为公司总经理助理，任期与本届董事会相同。 九、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》 十、审议通过《对外管理制度》 十一、审议通过《关于变更公司办公地址的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完毕，结合公司发展的实际需要，为了更好为投资者提供服务，公司办公地址拟变更为市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层，邮政编码：。联系电话：-188。传真：。公司注册地址不变。 十二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 本公司董事会已收到证券事务代表高婧女士的书面辞职函，高婧女士因个人原因，辞去其担任的证券事务代表职务。辞职自公司董事会收到申请时生效，高婧女士不再担任公司其他职务。 根据有关，并结合公司的实际工作需要，同意聘任金祥慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。 十三、审议通过《关于提名赵庆为公司第七届监事会监事候选人的议案》 公司监事会于2012年12月21日收到邓天洲先生的书面辞职报告，根据相关，其辞职导致监事人数低于人数，在股东大会选举产生新的监事前，邓天洲先生将继续履行作为公司监事的职责。 公司监事会提名赵庆为第七届监事会监事候选人，待股东大会选举产生新的监事后，邓天洲先生将不再公司担任任何职务。 另外，公司监事会于2012年12月21日收到职工代表监事陈琪女士的书面辞呈，因个人原因，陈琪女士申请辞去所任公司职工代表监事职务。公司职工代表大会经程序协商讨论，决定推荐乔洪信先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至第七届监事会期满为止。 十四、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》等事项。 1.会议召开的日期、时间：2013年1月18日下午14:30 2.股东大会的召集人：公司第七届董事会 3.会议地点：省市高新区恒山西108号 4.股权登记日：2013年1月14日 5.会议的召开方式：现场记名书面投票 6.登记时间：2013年1月15日、16日、17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00。 7.审议事项：《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司名称的议案》等。【2012-12-14】 本次新增股份176，522，887股，今日上市 ST领先新增股份变动报告及上市公告书公告 公司本次非公开发行新增股份176，522，887股为有限售条件流通股，发行价格为12.38元/股，上市日期为2012年12月14日。本次非公开发行完成后，公司总股本为269，027，887股。 本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中向新能国际发行69，009，857股，向平安创投发行33，957，708股，向联中实业发行29，135，102股，向益豪企业发行16，527，838股，向金石投资发行13，165，077股，向福宁投资发行4，924，989股，向中农丰禾发行4，254，202股，向盛世景投资发行3，565，762股，向陈义和发行1，982，352股。 新能国际、联中实业、益豪企业及陈义和的限售期限为2012年12月14日至2015年12月13日。平安创投、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资的限售期限为2012年12月14日至2013年12月13日。【2012-12-13】 刊登新增股份变动报告及上市公告书公告 ST领先新增股份变动报告及上市公告书公告 公司本次非公开发行新增股份176，522，887股为有限售条件流通股，发行价格为12.38元/股，上市日期为2012年12月14日。本次非公开发行完成后，公司总股本为269，027，887股。 本公司已于2012年12月4日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中向新能国际发行69，009，857股，向平安创投发行33，957，708股，向联中实业发行29，135，102股，向益豪企业发行16，527，838股，向金石投资发行13，165，077股，向福宁投资发行4，924，989股，向中农丰禾发行4，254，202股，向盛世景投资发行3，565，762股，向陈义和发行1，982，352股。 新能国际、联中实业、益豪企业及陈义和的限售期限为2012年12月14日至2015年12月13日。平安创投、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资的限售期限为2012年12月14日至2013年12月13日。 发行股份购买资产过程中有关各方的承诺及履行情况的公告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准领先科技发展股份有限公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1394号），领先科技发展股份有限公司（以下简称“领先科技”或“公司”）发行股份购买资产事宜（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会核准。本次交易过程中有关各方做出的相关承诺及履行情况。 (如需了解完整内容请查看公告全文)【2012-12-01】 刊登发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产过户公告 ST领先发行股份购买资产暨重大资产重组标的资产过户公告 ST领先于2012年10月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1394号《关于核准领先科技发展股份有限公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》。公司按照中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权，正在积极实施重大资产重组的相关工作。 2012年11月26日，湖南省商务厅作出《关于中油金鸿天然气输送有限公司股权变更的批复》（湘商外资[2012]148号），同意中油金鸿原投资者将其各自持有的全部中油金鸿股权作为出资，认购领先科技非公开发行的股份；交易完成后，中油金鸿投资者变更为领先科技，持有股权比例为100%。 2012年11月27日，经衡阳市工商行政管理局备案登记，中油金鸿100%的股权已完成工商变更登记手续，过户至领先科技名下；中油金鸿的章程所记载的股东为领先科技，持有中油金鸿100%的股权。 公司还需办理验资、股份登记、股份上市等其他相关手续，目前正在积极办理，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。 子公司发行短期融资券公告 根据相关要求，ST领先全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册总额度为人民币5亿元。 2012年11月14日，中油金鸿收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]CP347号），接受中油金鸿短期融资券注册。中油金鸿发行短期融资券核定注册金额为5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。本次短期融资券由中国民生银行股份有限公司主承销。 中油金鸿于2012年11月20日发布了《中油金鸿天然气输送有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告》。中油金鸿2012年度第一期短期融资券已在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为3亿元人民币，上述资金已于2012年11月29日到账。【2012-11-09】 刊登2012年第三次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第三次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第三次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。【2012-11-08】 召开股东大会 ST领先于2012-11-08召开股东大会。【2012-11-03】 刊登重大资产重组报告书的修订说明公告 ST领先重大资产重组报告书的修订说明公告 ST领先于2010年9月9日在深圳证券交易所网站披露了《领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及《领先科技发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》（草案）等相关文件。 根据中国证监会对公司重大资产重组的补正、反馈及重组委会后反馈的要求，公司对重组报告书进行了部分补充、修改与完善。现将重组报告书补充和修改的主要内容予以公告。 另刊登收购报告书等。【2012-11-01】 刊登重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准公告 ST领先重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准公告 2012年10月31日，ST领先收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准领先科技发展股份有限公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2012】1394号），核准公司重大资产重组及向新能国际投资有限公司发行69，009，857股，向深圳市平安创新资本投资有限公司发行33，957，708股，向联中实业有限公司发行29，135，102股，向益豪企业有限公司发行16，527，838股，向金石投资有限公司发行13，165，077股，向上海福宁投资管理有限公司发行4，924，989股，向中农丰禾种子有限公司发行4，254，202股，向盛世景投资管理有限公司发行3，565，762股，向陈义和发行1，982，352股股份购买相关资产。该批复自核准之日起12个月内有效。 公司董事会将依据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理公司本次重大资产重组暨关联交易事项的所有相关事宜，并及时履行信息披露义务。 第七届董事会2012年第八次会议决议公告 ST领先第七届董事会2012年第八次会议于2012年10月31日召开，审议通过了《置入、置出资产交割事宜的议案》。 根据公司重大资产重组进程安排，经与重组方协商确定，同意置入、置出资产的交割审计基准日为2012年10月31日，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）以该基准日对置入资产、置出资产进行交割审计，同意本公司与本次重组方签署《资产交割确认书》，确定资产交割相关事宜的具体安排。【2012-10-24】 公布2012年第三季报 ST领先公布2012年第三季报：基本每股收益-0.0608元，稀释每股收益-0.0608元，每股净资产1.54元，摊薄净资产收益率-3.9433%，加权净资产收益率-3.924%；营业收入.27元，归属于母公司所有者净利润-.38元，扣除非经常性损益后净利润-.48元，归属于母公司股东权益.26元。 预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损：-750万元至-900万元，同比下降621.15%-765.38%。 业绩变动原因说明 1、业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致； 2、本业绩预告未经会计师计。 第七届董事会2012年第七次会议决议公告 1、审议通过了《领先科技发展股份有限公司2012年三季度报告全文及正文的议案》 2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意中磊会计师事务所有限责任公司不再负责公司2012年度的审计工作。公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2012年度审计服务，审计费为130万元。 3、审议通过了《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》 同意于2012年11月8日召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。【2012-09-04】 刊登第七届董事会2O12年第六次会议决议公告 ST领先第七届董事会2O12年第六次会议决议公告 ST领先第七届董事会2O12年第六次会议于2012年9月3日召开，审议通过了《关于公司本次重大资产重组备考审计报告》的议案。【2012-08-30】 公布2012年半年报 ST领先公布2012年半年报：基本每股收益-0.0458元，稀释每股收益-0.0458元，基本每股收益(扣除)-0.0223元，每股净资产1.56元，摊薄净资产收益率-2.941%，加权净资产收益率-2.897%；营业收入.44元，归属于母公司所有者净利润-.22元，扣除非经常性损益后净利润-.68元，归属于母公司股东权益.42元。 2012年1-9月经营业绩的预计 累计净利润的预计数为-600万元至-750万元，同比下降445.45%至581.81%。 ST领先第七届董事会2O12年第5次会议决议公告 1. 审议通过了公司2012年度半年度报告正文及摘要 2. 审议通过了公司2012年半年度财务审计报告及置出资产审计报告【2012-08-25】 刊登收购报告书（摘要）公告 ST领先收购报告书（摘要）公告 领先科技拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，本次收购是领先科技重大资产重组的组成部分。 重组的方案分为两个部分：资产置换和发行股份购买资产。 1、 资产置换 领先科技将截止2010年6月30日其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额及等额货币现金之外的全部资产与负债与中油金鸿全体股东新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共9方持有的中油金鸿合计100%的股份进行资产置换。 以2010年6月30日为评估基准日，置出资产的评估值为18，136.13万元，置入资产的评估值为236，671.47万元。经交易各方协商，以评估值作为依据，确定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为18，136.13万元、236，671.47万元。 鉴于资产重组涉及的置入资产、置出资产的审计报告、评估报告均已经超过有效期，公司于2012年重新进行了审计、评估工作。 根据天健兴业出具的天兴评报字（2012）第217号和天兴评报字（2012）第190号资产评估报告书，以2011年12月31日为评估基准日拟置出资产和拟置入资产的评估价值分别为17，991.50 万元和237，402.93 万元，较截至2010年6月30日相应评估值分别减少144.63万元和增加731.46万元。提请投资者注意，加期评估报告仅供了解拟置出和置入资产在2010年6月30以后的运营状况及客观价值，本次交易仍以截至2010年6月30日拟置出资产和拟置入资产的评估净值，即18，136.13万元和236，671.47万元为作价依据。 2、 发行股份购买资产 根据《重大资产重组方案》，上述置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买。 领先科技本次发行股份价格为定价基准日（第六届董事会2010年第4次会议决议公告日）前20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），即12.38元/股。按照该发行价格计算，本次发行股份数约为176，522，887股，占本次交易后公司股本总额的65.62%，若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。具体发行数量以中国证监会最终核准的股数为准。【2012-08-18】 刊登2012年第二次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第二次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第二次临时股东大会于2012年8月17日召开，审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案、同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。【2012-08-17】 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会 ST领先于2012-08-17采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。 （一）采用交易系统投票的投票程序 1.投票代码：深市股东的投票代码为“”。 2.投票简称：“领先投票”。 3.投票时间：2012年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.在投票当日，“领先投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 ...... 100 议案1 修改《公司章程》部分条款 1.00 议案2 同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份 2.00 （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 表2 表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）如股东对所有议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （6）不符合上述的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 （1）申请服务密码的流程 登陆网址的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址的互联网投票系统进行投票。 （1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“领先科技发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会投票”。 （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。【2012-08-14】 刊登8月17日召开2012年第二次临时股东大会提示公告 ST领先8月17日召开2012年第二次临时股东大会提示公告 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议地点：市市高新区恒山西108号 3、会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2012年8月17日下午14:30时 网络投票时间：2012年8月16日-2012年8月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月16日下午15:00时-2012年8月17日下午15:00时的任意时间。 5、股权登记日：2012年8月10日 6、登记时间：2012年8月13日、14日、15日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00 7、审议事项：修改《公司章程》部分条款的议案、《同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》【2012-08-02】 刊登8月17日召开2012年第二次临时股东大会公告 ST领先8月17日召开2012年第二次临时股东大会公告 ST领先于2012年8月1日召开公司第七届董监事会议，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案； 二、补充审议通过了与天津益通投资有限公司合作支付“股转债”的议案； 公司于2007年10月31日与天津益通签订了合作支付“股转债”协议，由天津益通投资有限公司协助债券本息，公司向天津益通投资支付了3800万元兑付款。 截止2010年6月30日，整个合作期间益通公司合计代为公司兑付债券金额10，396，278.93元。 2010年6月，由于公司开始筹划重大资产重组，公司终止了与天津益通投资有限公司关于合作支付债券的协议，并收回了剩余的兑付资金29，123，693.86元，转为由公司自行支付债券本息。 三、审议通过了《提请股东大会同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 按照公司重大资产重组方案所签署的《发行股份购买资产协议》，本次发行后公司总股本将达到269，027，887股，新能国际投资有限公司将直接持有上市公司69，009，857股股份，新能国际直接和间接控制上市公司股份总计85，285，873股，占上市公司总股本的31.70%。 根据相关，董事会拟提请股东大会同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份。 四、审议通过了召开2012年度第二次临时股东大会的议案。 1.股东大会的召集人：公司第七届董事会 2.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2012年8月17日下午14:30时； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月16日下午15:00时-2012年8月17日下午15:00时的任意时间。 3.会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4.股权登记日：2012年8月10日 5.会议地点：省市高新区恒山西108号 6.登记时间：2012年8月13日、14日、15日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 7.审议事项：修改《公司章程》部分条款的议案、《同意新能国际投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。【2012-06-22】 刊登6月28日举办投资者接待日活动公告 ST领先6月28日举办投资者接待日活动公告 ST领先定于2012年6月28日下午14:30--17:00举办投资者接待日活动（交流互动开始时间为15:00），届时公司还将向全体投资者进行“诚信建设”的公开承诺。现将有关事项公告如下： 本次公司投资者接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http;//chinairm.p5w.net/）参与交流。 出席本次活动的人员有：公司董事总经理张更生，副总经理沈启华，公司董事会秘书焦玉文及公司财务负责人杜立营。【2012-06-20】 刊登股票交易异常波动公告，上午停牌一小时 ST领先股票交易异常波动公告 st领先股票在2012年6月15日、6月18日、6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%；根据深圳证券交易所的有关，属于股票交易异常波动，公司股票将于2012年6月20日自开市9:30起停牌一小时，10:30复牌。 经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项。 经向公司管理层核实，到目前为止确认不存在应披露而未披露的信息。股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 公司于2012年6月11日披露了资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审核结果公告。公司此次资产重组获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。 公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后，将另行公告。 公司预计下一报告期实现净利润为-250万至-350万元之间，公司在2012年第一季度报告中对此已经进行披露。预计实际情况与业绩预测不存在较大差异。【2012-06-15】 刊登股票交易异常波动公告，上午停牌一小时 ST领先股票交易异常波动公告 ST领先股票在2012年6月12日、6月13日、6月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%；根据有关，属于股票交易异常波动，公司股票将于2012年6月14日自开市9:30起停牌一小时，10:30复牌。 经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项。 经向公司管理层核实，到目前为止确认不存在应披露而未披露的信息。股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 公司于2012年6月11日披露了资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审核结果公告。公司此次资产重组获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。【2012-06-11】 刊登资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审核结果公告，今日复牌 ST领先资产置换及发行股份购买资产暨关联交易审核结果公告 ST领先资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案已于2012年6月8日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第14次并购重组委工作会议审核。公司本次资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案获得了有条件通过。 公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后，将另行公告。 公司股票将于2012年6月11日复牌。【2012-06-07】 刊登董事会更正公告，继续停牌 ST领先董事会更正公告 ST领先2012年5月16日刊登的董事会决议公告中由于工作人员的疏忽，公告文稿中出现部分错误，现予以更正。 原公告中董事会审议情况： 3.审议通过了与新能国际签署《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案，同意对外报出； 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 现更正为： 3.审议通过了与新能国际签署《盈利预测补偿协议之补充协议二》的议案，同意对外报出； 表决情况：董事陈义和、伍守华、刘宏良、王磊为关联董事，回避表决，出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行了表决。经表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。【2012-06-04】 刊登重大资产重组停牌公告，今起停牌 ST领先重大资产重组停牌公告 ST领先接到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会将于近日审核领先科技发展股份有限公司重大资产重组事宜。 根据相关，领先科技股票自2012年6月4日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。【2012-05-16】 刊登第七届董事会2O12年第三次会议决议公告 ST领先第七届董事会2O12年第三次会议决议公告 ST领先第七届董事会2O12年第三次会议于2012年5月15日召开，审议通过了《关于公司本次重大资产重组有关财务报告的议案》、公司内部控制实施方案等议案。【2012-04-24】 刊登股票交易异常波动公告，上午停牌一小时 ST领先股票交易异常波动公告 ST领先股票在2012年4月19日、4月20日、4月23日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%；根据深圳证券交易所的有关，属于股票交易异常波动。 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发现有公共传媒报道对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的未息，公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营情况不会且预计也不会发生重大变化。 经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际控制人不存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的行为。 公司于2010年9月9日披露了《领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。鉴于此次资产重组涉及的置入资产、置出资产的审计报告、评估报告均已经超过有效期，公司正在进行重新审计、评估工作，待完成后一并向证监会提交补充材料。 由于公司原有部分业务停顿，预计下一报告期公司实现净利润为-350万元至-250万元之间，公司已在2012年一季度报告中披露.【2012-04-19】 刊登更正公告 ST领先更正公告 2012年4月18日，领先科技披露了2012年度第一季度报告，由于编制人员的疏忽，在主要会计数据及财务指标中出现部分错误，现予以更正。 更正前：- 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）基本每股收益（元/股） 0.0116 0.012 -3.33%稀释每股收益（元/股） 0.0116 0.012 -3.33%更正后：- 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）基本每股收益（元/股） -0.0116 -0.012 -3.33%稀释每股收益（元/股） -0.0116 -0.012 -3.33%【2012-04-18】 公布2012年第一季报 ST领先公布2012年第一季报：基本每股收益-0.0116元，稀释每股收益-0.0116元，每股净资产1.59元，摊薄净资产收益率-0.7268%，加权净资产收益率-0.72%；营业收入.02元，归属于母公司所有者净利润-.97元，扣除非经常性损益后净利润-.39元，归属于母公司股东权益.67元。 预计2012年1—6月累计净利润-350.00—-250.00万元，与上年同期相比下降-69.90%—-21.36%。 业绩预告的说明：业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致。【2012-04-10】 刊登2011年度股东大会会议决公告 ST领先2011年度股东大会会议决议公告 ST领先2011年度股东大会于2012年4月9日召开，审议通过了《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告》正文及摘要、《变更公司经营范围的议案》、《变更公司住所地的议案》等议案。【2012-04-09】 召开股东大会，停牌一天 ST领先于2012-04-09召开股东大会。【2012-03-28】 刊登2011年度报告补充公告 ST领先2011年度报告补充公告 ST领先于2012年3月17日刊登了公司2011年年度报告。现对2011年年度报告中披露的部分内容进一步补充披露。【2012-03-22】 刊登2012年第一次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第一次临时股东大会会议决议公告 ST领先2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日召开，审议通过了选举公司第七届董监事的议案、了延长此次重大资产重组有效期的议案、授权董事会继续办理重大资产重组相关事项的议案等议案。 董监事会决议公告 选举陈义和为公司第七届董事会董事长； 选举张更生为公司第七届董事会副董事长； 由于总经理崔胜利任期届满，提出辞去总经理职务，聘任张更生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。崔胜利先生辞职后，将不再公司担任任何职务； 续聘焦玉文为公司董事会秘书，续聘沈启华为公司副总经理，聘任高婧为公司董事会证券事务代表。 鉴于国家商务部关于原则同意本公司重组变更为外商投资股份有限公司的批复将于2012年4月6日到期，公司预计在该有效期内无法取得中国证监会对此次重组的核准，因此，拟向有关主管部门提出延期申请。 选举邓天洲为公司第七届监事会的议案。【2012-03-21】 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，停牌一天 ST领先于2012-03-21采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网（地址为）投票，网络投票程序如下： （一）采用交易系统投票的投票程序 1.投票代码：深市股东的投票代码为“”。 2.投票简称：“领先投票”。 3.投票时间：2012年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 4.在投票当日，“领先投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。 （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 议案序号 议案名称 委托价格 总议案 100 议案1 . 1.00 议案2 . 2.00 议案3 . 3.00 议案4 . 4.00 议案5 . 5.00 议案. . . （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权； 表2 表决意见对应“委托数量”一览表 表决意见类型 委托数量 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （4）如股东对所有议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票； 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单； （6）不符合上述的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。 （7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）通过互联网投票系统的投票程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证 （1）申请服务密码的流程 登陆网址的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 （2）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址的互联网投票系统进行投票。 （1）登录，在“上市公司股东大会列表”选择“领先科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。 （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。 （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 （4）确认并发送投票结果。【2012-03-19】 刊登股票交易实行退市风险警示特别处理的公告，停牌一天 领先科技股票交易实行退市风险警示特别处理的公告 一、 股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日 公司股票种类：A股； 股票简称由“领先科技”变更为“ST领先”； 股票代码：000669； 实行退市风险警示的起始日: 公司股票将于2012年3月19日停牌一天，2012年3月20日起实行“退市风险警示”特别处理； 实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅为5%。 二、实施退市风险警示的原因： 因公司最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为连续亏损。 三、 公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施： 为争取撤销退市风险警示，消除公司连续两年亏损局面对公司持续经营能力的影响，公司将采取以下措施： 1、转变主营业务结构，努力提升公司的市场竞争力，增加盈利能力。 2、全面提高工作效率；压缩开支，降低成本，提高盈利水平。 公司将努力提升持续经营能力，使公司能保持持续、稳定的发展，力争2012年实现盈利，撤销退市风险警示。 四、股票可能被暂停上市的风险提示 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的，若公司2012年度继续亏损，公司股票可能被暂停上市。【2012-03-17】 公布2011年年度报告 领先科技公布2011年年度报告：基本每股收益-0.011元，稀释每股收益-0.011元，基本每股收益(扣除)-0.04元，每股净资产1.6元，摊薄净资产收益率-0.7018%，加权净资产收益率-0.7%；营业收入.25元，归属于母公司所有者净利润-.46元，扣除非经常性损益后净利润-.46元，归属于母公司股东权益.64元。 董监事会决议公告 审议通过以下议案： 一、公司2011年度利润分配方案 本公司2011年度实现净利润-1，040，572.46元，本年度可供分配的利润为-11，435，479.88元，公司董事会决定本年度不分配不转增。 二、公司2011年度报告正文和摘要 三、关于续聘会计师事务所的议案 根据审计委员会意见，续聘中磊会计师事务所有限公司为公司2012年度会计报表的审计机构，审计费用为人民币35万元。 四、关于变更公司经营范围的议案 变更后的经营范围为:企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生膜、彩管膜、汽车膜、钢板膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。 五、关于变更公司注册地的议案 由于市地名委员会重新对公司注所地的门牌号码进行排序，公司所在地恒山西104号变更为恒山西108号，因此公司注所地需变更至恒山西108号。 六、关于修改公司章程部分条款的议案 修改后：公司住所：省市高新区恒山西108号； 修改后：企业自有资金对外投资；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；企业管理策划、咨询；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或进出口的商品和技术除外；公司自有房产、设备对外租赁；下列项目有公司所属分支机构经营，应单独办理营业执照：卫生膜、彩管膜、汽车膜、钢板膜、塑料制品的研制、开发、加工销售。 七、关于提请召开2011年度股东大会的议案 会议召开的日期、时间：2012年4月9日（星期一)上午9:30时 会议的召开方式：现场投票 审议事项：《2011年度利润分配方案》、《2011年度报告》正文及摘要、《修改公司章程部分条款的议案》、《续聘公司2012年度审计机构的议案》等。 董事会致歉公告 公司于2012年1月30日发布了业绩修正公告，经财务部门初步测算，预计2011年度归属上市公司股东的净利润为100万~150万之间。 经中磊会计师事务所对公司2011年度财务报表审计后，公司2011年度实际实现净利润为-1，040，572.46元。与业绩修正公告的差异较大。 由于2010年12月31日，公司应收园谊峰化工销售中心预付货款8，101，429.80元，计提坏账准备4，050，714.90元。2012年1月18日，公司收到园谊峰化工销售中心还款405万元，并与本公司重新签订还款协议，从2012末开始每年还款100万元，直至款项还清为止。公司财务部门原本对剩余款项计提20%的坏账准备，经会计师审计后，会计师认为由于余款还清需四年时间，不确定性较大，应该按照按剩余款项的100%计提坏账准备，因此导致公司2011年度实际实现的净利润与业绩预告产生了较大差异。 对由此给投资者带来的不便之处，公司董事会致以诚挚的道歉。 2012年第一次临时股东大会提示性公告 1．股东大会届次：2012年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2012年3月21日（星期三）下午14:30时 网络投票时间：2012年3月20日（星期二）—2012年3月21日（星期三） 5．会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合【2012-03-10】 刊登延期披露2011年度报告公告 领先科技延期披露2011年度报告公告 领先科技原定于2012年3月10日披露2011年度报告，因年度报告审计工作尚未完全结束，无法出具书面审计报告，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司2011年度报告披露日期延至2012年3月17日。【2012-03-07】 刊登股票交易异常波动公告，上午停牌一小时 领先科技股票交易异常波动公告 领先科技股票在2012年3月2日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；根据深圳证券交易所的有关，属于股票交易异常波动。 经向公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项，到目前为止确认不存在应披露而未披露的信息。股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。 经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。 重大资产重组进展 领先科技于2011年6月17日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（号），中国证券监督管理委员会对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。 针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于6月30日向中国证监会了书面材料。 2012年2月24日，新能国际投资有限公司与天津领先集团有限公司、天津市滨奥航空设备有限公司、天津燕化科技有限公司签署《股权转让协议书》，新能国际受让领先集团、滨奥航空及燕化科技分别持有的中讯新技术有限公司90%、5%、5%股权。转让后，新能国际直接持有中讯100%股权，成为公司第一大股东。陈义和先生持有新能国际90%的股权，因此陈义和先生成为公司实际控制人。 鉴于公司第六届董事会任期届满，同时公司实际控制人发生变化，公司你对董事会、监事会进行换届改选，该事项公司已经董事会、监事会审议通过，尚需取得公司股东大会的批准。 鉴于此次资产重组涉及的置入资产、置出资产的审计报告、评估报告均已经超过有效期，公司正在重新开展审计、评估工作，待完成后一并向证监会提交补充材料。 本次重大资产重组尚需取得中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事宜的同意、批准、核准或备案，而是否能够以及何时能够取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。 截至本公出之日，不存在可能导致公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。【2012-03-06】 刊登董监事会换届选举的公告 领先科技董监事会议决议公告 领先科技发展股份有限公司第六届董事会2012年第二次会议于2012年3月4日召开，会议审议通过如下议案： 一、 本公司第六届董事会任期已经届满，同时，公司实际控制人发生变化，公司董事李建新、刘建钢、张震、刘继慧、徐成提出辞去公司第六届董事会董事职务。公司董事仲玲已经连续在公司任董事超过六年，提出辞去公司第六届董事会董事职务。根据有关，经股东、董事会提名委员会提名，本公司第七届董事会候选人为：陈义和、张更生、伍守华、刘宏良、王磊、焦玉文；董事候选人为：赵景华、方勇、。 二、本公司第六届监事会任期已经届满，公司监事刘静、张雁雯提出辞去公司第六届监事会监事职务。根据有关，经股东提名，本公司第七届监事会候选人为：邓天洲、李建新；陈琪作为职工监事自动进入下一届监事会。 三、申请公司股东大会批准延长此次重大资产重组有效期； 鉴于公司目前正在进行的重大资产重组尚未得到中国证监会等有权部门的批准，申请公司股东大会批准延长此次重大资产重组有效期一年。 四、 提请股东大会授权董事会继续办理有关重大资产重组相关事宜； 五、公司财务负责人刘建钢由于工作原因，提出辞去公司财务负责人职务，不再在公司担任任何职务。经董事会提名委员会提名，拟聘任杜立营为公司财务负责人。 六、关于召开2012年第一次临时股东大会的通